Мероприятия

26 февраля 2021 года, с 17.30 до 20.30 по московскому времени, НАУМИР, РМЦ проведут вебинар «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО».

Вебинар рассчитан на руководителей, специальных должностных лиц (СДЛов), специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ.

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России прокомментирует новеллы, которые появились и появятся в рамках «регуляторной гильотины» в законодательстве о ПОД/ФТ.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

В программе вебинара:

1. Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ в 2021 году.

2. Изменение с 10 января 2021 года подхода к выявлению некредитными финансовыми организациями операций, подлежащих обязательному контролю.

3. Практические вопросы, связанные с проведением МФО процедур идентификации:

•  «уязвимые места»;
•  квалификация лица в качестве «клиента» МФО (примеры);
•  работа с клиентами, имеющими недействительные документы (в т.ч. истекших во время и после карантина).

4. Отказ клиенту в обслуживании на основании Федерального закона № 115-ФЗ.

5. Каких еще изменений по линии ПОД/ФТ ждать в 2021 году: актуальные законопроекты и планируемые изменения нормативные акты Банка России. Подозрительная деятельность и информирование о ней Росфинмониторинга.

6. Актуализация порядка направления НФО сведений в Росфинмониторинг (Указание № 4937-У).

7. Отдельные вопросы в части организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (ПВК, СДЛ, обучение).

8. Типовые недостатки МФО в части организации и осуществления внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.

9. Ответы на вопросы слушателей.

После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены выдержка из презентации лектора и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Участники вебинара могут заранее прислать вопросы для лектора.

Вебинар проводит: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Внимание! Запись данного мероприятия проводиться не будет.

Участникам выдается сертификат в электронном виде о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Стоимость участия: 6 500 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: скидка 20%. Для получения промокода необходимо обратиться в СРО «МиР».

Обращаем ваше внимание:

•  регистрация на вебинар осуществляется путем приобретения билетов через сервис  Timepad и завершается 24 февраля в 15:00;
•  на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;

Контактная информация:

По вопросам формирования программы: Наталия Зинченко, исполнительный вице-президент, nzinchenko@rmcenter.ru.

По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг: Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru.

По вопросам оформления закрывающих документов: Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru.

По вопросам оформления и выдачи сертификатов: Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ru, тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222.