Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

07.12.2022, среда, 04:14

Мероприятия

Вебинар «Противодействие отмыванию: снова меняем правила», 21 июля, 10.00 – 13.00 (время московское)

21 2015 - 21 2015 1086
Вебинар «Противодействие отмыванию: снова меняем правила», 21 июля, 10.00 – 13.00 (время московское)
  • теперь нам придется выявлять финансовое положение, деловую репутацию, источники происхождения денежных средств не только у предпринимателей, но и у обычных физических лиц;
  • не всё так плохо: законодатель, наконец, согласился, что бенефициарным владельцем физического лица может быть само это физическое лицо.

На вебинаре мы поговорим также о правоприменительной практике:

  • Верховный суд РФ обобщил судебную практику по делам о легализации (отмывании) денежных средств и финансировании терроризма;
  • Банк России дал разъяснения по применению своих Указаний № 3470-У, 3471-У, 3484-У, положений 444-П, 445-П, на основании которых мы готовили весенние изменения своих правил внутреннего контроля;
  • иные разъяснения Банка России по теме ПОД/ФТ, в том числе ответы на вопросы участников рынка.

Кроме того, есть интересная судебная практика: конечно, у нас не прецедентное право, то есть решение одного суда, даже очень, на наш взгляд, полезное, вовсе не догма для другого суда, но мы-то сами перенять удачную аргументацию можем…

Все Ваши вопросы по теме вебинара приветствуются! Задавайте их заранее – это гарантия того, что Вы услышите ответ!

om23.jpg

Ведет вебинар: Байтенова Анна Ароновна, Советник по правовым вопросам НАУМИР и саморегулируемой организации «Объединение микрофинансовых организаций «МиР», член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, член Экспертных советов при Комитете по финансовому рынку Государственной думы РФ, при Федеральной антимонопольной службе, разработчик и ведущий курсов РМЦ: «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Новое в правовом регулировании залога», автор нескольких десятков книг и публикаций на правовые темы, работающий в этой тематике более 20 лет.

Стоимость участия в вебинаре (одного подключения) составляет 4500 руб.

Льготная цена для членов СРО НП «Объединение МиР» - 4050 руб. (скидка 10%).

Одно из важных преимуществ вебинара состоит в том, что от Вашей организации могут принять участие все заинтересованные сотрудники организации одновременно, без дополнительных расходов.

Для участия вам понадобится компьютер с доступом в интернет, наушники или колонки.

Процесс регистрации:

Шаг 1: Для регистрации на вебинар пройдите, пожалуйста, по ссылке

Шаг 2: При получении счета-оферты произведите его оплату и ожидайте индивидуальную ссылку на вход

Шаг 3: На Ваш эл.адрес мы направим ссылку для регистрации на вебинар, по которой Вы должны пройти заранее, чтобы проверить настройки своего компьютера. Если у Вас что-то не получается, то, пожалуйста, звоните Оксане Молчановой (495) 258-6831 доб.118, или пишите omolchanova@rmcenter.ru

Шаг 4: пройти по ссылке в 09:45, 21 июля 2015 г.

Будем благодарны, если Вы заранее пришлете нам свои вопросы!

Принять участие

Разделы Аналитики:

© 2008–2022, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.