Мероприятия

• теперь нам придется выявлять финансовое положение, деловую репутацию, источники происхождения денежных средств не только у предпринимателей, но и у обычных физических лиц;
• не всё так плохо: законодатель, наконец, согласился, что бенефициарным владельцем физического лица может быть само это физическое лицо.

На вебинаре мы поговорим также о правоприменительной практике:

• Верховный суд РФ обобщил судебную практику по делам о легализации (отмывании) денежных средств и финансировании терроризма;
• Банк России дал разъяснения по применению своих Указаний № 3470-У, 3471-У, 3484-У, положений 444-П, 445-П, на основании которых мы готовили весенние изменения своих правил внутреннего контроля;
• иные разъяснения Банка России по теме ПОД/ФТ, в том числе ответы на вопросы участников рынка.

Кроме того, есть интересная судебная практика: конечно, у нас не прецедентное право, то есть решение одного суда, даже очень, на наш взгляд, полезное, вовсе не догма для другого суда, но мы-то сами перенять удачную аргументацию можем…

Все Ваши вопросы по теме вебинара приветствуются! Задавайте их заранее – это гарантия того, что Вы услышите ответ!

Ведет вебинар: Байтенова Анна Ароновна, Советник по правовым вопросам НАУМИР и саморегулируемой организации «Объединение микрофинансовых организаций «МиР», член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, член Экспертных советов при Комитете по финансовому рынку Государственной думы РФ, при Федеральной антимонопольной службе, разработчик и ведущий курсов РМЦ: «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Новое в правовом регулировании залога», автор нескольких десятков книг и публикаций на правовые темы, работающий в этой тематике более 20 лет.

Стоимость участия в вебинаре (одного подключения) составляет 4500 руб.

Льготная цена для членов СРО НП «Объединение МиР» - 4050 руб. (скидка 10%).

Одно из важных преимуществ вебинара состоит в том, что от Вашей организации могут принять участие все заинтересованные сотрудники организации одновременно, без дополнительных расходов.

Для участия вам понадобится компьютер с доступом в интернет, наушники или колонки.

Процесс регистрации:

Будем благодарны, если Вы заранее пришлете нам свои вопросы!