|
29 мая (понедельник) Ассоциация НАУМИР проведет практическую конференцию, посвященную вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном».
Эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам возможна, только если финансовая система сама ставит заслон для экономической активности преступных элементов. Конференция станет эффективной площадкой для обсуждения, анализа тенденций и обмена опытом в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в сфере микрофинансирования.
Вас ждет много полезной информации. Вот о чем мы поговорим на конференции:
Программа |
|||
10:00-11:00 |
1. Новации законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: настоящие и будущие |
||
Вопросы для обсуждения: - изменения 2022 года, предпосылки их принятия, внедрение в практику со стороны рынка, проблематика и актуальные вопросы; - перспективы 2023 года; - максимальный размер суммы потребительского займа при осуществлении кредитором упрощенной идентификации заемщика с учетом развития цифровых технологий и возможность его увеличения; - национальная оценка рисков – что нужно знать; - финансовый мониторинг как часть общей системы управления рисками. Модератор: Стратьева Елена Сергеевна, директор СРО “МиР” Выступающие: Достов Виктор Леонидович, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов “АЭД”; |
|||
11:10-11:40 |
2. Нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК |
||
Вопросы для обсуждения: - типовые ошибки; - разбор нововведений в ПВК; - варианты формулировок сложных аспектов; - ОКВЭД и/или факт?; - что такое “адаптация ПВК”. Модератор: Храпунова Алла Владимировна, вице-президент “НАУМИР”
|
|||
11:40-11:50 |
Кофе-брейк |
||
11:50-12:20 |
3. Правильно заполняем ФЭС |
||
Вопросы для обсуждения: - новые основания для направления ФЭС; - нюансы, требующие внимания; - разбор подходов к заполнению ФЭС в различных ситуациях; - меры ответственности. Выступающие: Варакина Светлана Викторовна, начальник Отдела по работе с НФО Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМ и ВК Банка России.
|
|||
12:30-13:00 |
4. Практики обучения |
||
Вопросы для обсуждения: - тестирование при обучении; - требования к обучению и аутсорсинг в компании; - источники получения сведений. - практики внедрения системных решений в данной области; Выступающие: Байтенова Анна Ароновна, Адвокат Московской областной коллегии адвокатов
|
|||
13:10-13:40
|
5. Перечни ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН, Решения МКО: новые подходы |
||
Вопросы для обсуждения: - сроки информирования уполномоченного органа; - применение и отмена мер; - проблематика реализации требований в работе с Перечнями; - нюансы работы с Перечнями при различном графике работы подразделений компании; - практические аспекты внедрения новаций; - фиксация результатов сверки. Модератор: Храпунова Алла Владимировна, вице-президент “НАУМИР” Выступающие: |
|||
13:40-15:00 |
ОБЕД |
||
15:00-15:40
|
6. Идентификация |
||
Вопросы для обсуждения: - способы и подходы к заполнению Анкет при оформлении онлайн-займов (в т.ч. предзаполнение, действия при работе компании в выходные дни, варианты подписания, УКЭП); - нюансы при круглосуточной выдаче онлайн-займов; - требования к хранению документов, используемых при идентификации; - обновление данных, проблематика поиска клиентов и фиксации производимых действий; - идентификация бенефициаров; - получение информации об источниках происхождения денежных средств и имущества; - подходы к идентификации мигрантов и беженцев; - возможности и сложности работы с ЕСИА; - механизм идентификации и обновлении данных с привлечением третьих лиц, практики, решение кейсов. Модератор: Прохоров Роман Анатольевич, председатель Правления Ассоциации “Финансовые инновации”. Выступающие: |
|||
15:50-16:50
|
7. Автоматизация процесса: обойдемся без ошибок |
||
Вопросы для обсуждения: - технические решения соблюдения требований законодательства; - работа с личным кабинетом; - продукты для автоматизации процессов идентификации; - верификация заемщиков; - вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган; - инструменты автоматизации для оценки рисков в сфере ПОД/Ф. Модератор: Храпунова Алла Владимировна, вице-президент “НАУМИР” Выступающие: Розина Александра Андреевна, руководитель направления аналитического отдела, Группа “Интерфакс”;
|
|||
16:50-17:00 |
Перерыв |
||
17:00-18:00
|
8. Особенности сектора: разговор с регулятором |
||
МФО, КПК, СКПК Вопросы для обсуждения: - признаки сомнительности в блоке займов с использованием материнского капитала; - выявление подозрительных операций и их совокупности; - работа в области КоАП; - работа с формой “Отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами” (код формы по ОКУД 0420001; - проблематика идентификации при онлайн-займах. |
|||
Выступающие: Варакина Светлана Викторовна, начальник Отдела по работе с НФО Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМ и ВК Банка России; |
Будем рады видеть Вас на мероприятии. Вы можете принять участие лично в Москве или посмотреть трансляцию онлайн в любой точке России.
Стоимость участия (участие во всех сессиях программы, презентации спикеров, кофе-брейк, зона нетворкинга, запись конференции):
офлайн-участие(для представителей МФО, КПК, СКПК и ломбардов) — 13 000 руб.;
онлайн-участие (для представителей МФО, КПК, СКПК и ломбардов) — 9 000 руб.;
участие для B2B-компаний — 50 000 руб.
Все скидки суммируются!
Участникам конференции будут выданы сертификаты о повышении квалификации.
Начало регистрации участников: 09:30
До встречи на конференции 29 мая!
Если у Вас возникнут вопросы по конференции, напишите нам.
Контакты:
Регистрация на конференцию: Ирина Семина, +7 968 355-45-15, isemina@naumir.com. Участие в качестве спикера: Татьяна Лисак, tlisak@naumir.com.
Спонсорство: Татьяна Лихачева, tlikhacheva@naumir.com.
Аккредитация СМИ: pr@naumir.com.
По общим вопросам: Анастасия Мещерякова, +7 495 258-87-05, office@naumir.com.
© 2008–2023, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.