Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

26.02.2024, понедельник, 14:27

Мероприятия

Конференция «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном»

29/05/2023 - 29/05/2023 1038
Конференция «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном»

29 мая (понедельник) Ассоциация НАУМИР проведет практическую конференцию, посвященную вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном».

  • Конференция состоится 29 мая в Москве (гостиница «Измайлово», «Гамма-Дельта», зал «Владимир», адрес: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4, Г-Д).
  • Время проведения: с 10:00 до 18:00 (мск).
  • Форматы участия: очно или онлайн.

Эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам возможна, только если финансовая система сама ставит заслон для экономической активности преступных элементов. Конференция станет эффективной площадкой для обсуждения, анализа тенденций и обмена опытом в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в сфере микрофинансирования.

Регистрация.

Вас ждет много полезной информации. Вот о чем мы поговорим на конференции:

 

Программа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-11:00

1. Новации законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: настоящие и будущие

Вопросы для обсуждения:

- изменения 2022 года, предпосылки их принятия, внедрение в практику со стороны рынка, проблематика и актуальные вопросы;

- перспективы 2023 года;

- максимальный размер суммы потребительского займа при осуществлении кредитором упрощенной идентификации заемщика с учетом развития цифровых технологий и возможность его увеличения;

- национальная оценка рисков – что нужно знать;

- финансовый мониторинг как часть общей системы управления рисками.

Модератор:

Стратьева Елена Сергеевна, директор СРО “МиР”

Выступающие:

Достов Виктор Леонидович, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов “АЭД”;
Ключевский Сергей Анатольевич, заместитель начальника Управления методического обеспечения ФМ, ВК и ГОЗ ДФМ и ВК Банка России;
Курьянов Александр Михайлович, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.

 

 

 

 

 

11:10-11:40

2. Нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК

Вопросы для обсуждения:

- типовые ошибки;                                                           

- разбор нововведений в ПВК;                                       

- варианты формулировок сложных аспектов;

- ОКВЭД и/или факт?;

 - что такое “адаптация ПВК”.

Модератор:

Храпунова Алла Владимировна, вице-президент “НАУМИР”
Выступающие:
Варакина Светлана Викторовна
, начальник Отдела по работе с НФО Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМ и ВК Банка России;
Смыслов Павел Александрович, руководитель компании “Юристы Смысловы”.

 

11:40-11:50

Кофе-брейк

 

 

 

 

 

11:50-12:20

3. Правильно заполняем ФЭС

Вопросы для обсуждения:                              
- типовые ошибки, выявляемые при проверках;           

- новые основания для направления ФЭС;                 

- нюансы, требующие внимания;

- разбор подходов к заполнению ФЭС в различных ситуациях;

- меры ответственности.

Выступающие:

Варакина Светлана Викторовна, начальник Отдела по работе с НФО Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМ и ВК Банка России.

 

 

 

 

12:30-13:00

4. Практики обучения

Вопросы для обсуждения:
- ошибки при организации и проведении обучения;                         

- тестирование при обучении;

- требования к обучению и аутсорсинг в компании;                          

- источники получения сведений.

- практики внедрения системных решений в данной области;

Выступающие:

Байтенова Анна Ароновна, Адвокат Московской областной коллегии адвокатов

 

 

 

13:10-13:40

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Перечни ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН, Решения МКО: новые подходы

Вопросы для обсуждения:
- сроки работы с Перечнями и меры реагирования при поступлении информации;

- сроки информирования уполномоченного органа;

- применение и отмена мер;

- проблематика реализации требований в работе с Перечнями;

- нюансы работы с Перечнями при различном графике работы подразделений компании;

- практические аспекты внедрения новаций;

- фиксация результатов сверки.

Модератор:

Храпунова Алла Владимировна, вице-президент “НАУМИР”

Выступающие:
Варакина Светлана Викторовна
, начальник Отдела по работе с НФО Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМ и ВК Банка России;
Курьянов Александр Михайлович, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.

13:40-15:00

ОБЕД

 

 

 

15:00-15:40

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Идентификация

Вопросы для обсуждения:
- нюансы идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев/ ИП и самозанятые);

- способы и подходы к заполнению Анкет при оформлении онлайн-займов (в т.ч. предзаполнение, действия при работе компании в выходные дни, варианты подписания, УКЭП);

- нюансы при круглосуточной выдаче онлайн-займов;

- требования к хранению документов, используемых при идентификации;

- обновление данных, проблематика поиска клиентов и фиксации производимых действий;

- идентификация бенефициаров;

- получение информации об источниках происхождения денежных средств и имущества;

- подходы к идентификации мигрантов и беженцев;

- возможности и сложности работы с ЕСИА;

- механизм идентификации и обновлении данных с привлечением третьих лиц, практики, решение кейсов.

Модератор:

Прохоров Роман Анатольевич, председатель Правления Ассоциации “Финансовые инновации”.

Выступающие:
Танасиенко Павел Александрович
, руководитель отдела ПОД/ФТ компании “Акцепт Групп”;
Русаков Константин Дмитриевич, директор по исследованиям ООО “НЕЙРОВИЖН”,
Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель юридического центра “Догма”.

 

15:50-16:50

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Автоматизация процесса: обойдемся без ошибок

Вопросы для обсуждения:

- технические решения соблюдения требований законодательства;              

- работа с личным кабинетом;

- продукты для автоматизации процессов идентификации;                           

- верификация заемщиков;

- вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган;

- инструменты автоматизации для оценки рисков в сфере ПОД/Ф.

Модератор:

Храпунова Алла Владимировна, вице-президент “НАУМИР”

Выступающие:

Розина Александра  Андреевна, руководитель направления аналитического отдела, Группа “Интерфакс”;
Орлова Алена Яковлевна, член Национальной Ассоциации Комплаенс;
Ященко Григорий Викторович, директор по развитию бизнеса ООО “НЕЙРОВИЖН”

 

16:50-17:00

Перерыв

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

 

8. Особенности сектора: разговор с регулятором

МФО, КПК, СКПК

Вопросы для обсуждения:

 - признаки сомнительности в блоке займов с использованием материнского капитала;

- выявление подозрительных операций и их совокупности;

- работа в области КоАП;

- работа с формой “Отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами” (код формы по ОКУД 0420001;

- проблематика идентификации при онлайн-займах.

Выступающие:

Варакина Светлана Викторовна, начальник Отдела по работе с НФО Управления надзора за деятельностью НФО в сфере ПОД/ФТ ДФМ и ВК Банка России;
Морозова Елена Дмитриевна, заведующая сектором Управления методического обеспечения ФМ, ВК и ГОЗ ДФМ и ВК Банка России.

Будем рады видеть Вас на мероприятии. Вы можете принять участие лично в Москве или посмотреть трансляцию онлайн в любой точке России.

Стоимость участия (участие во всех сессиях программы, презентации спикеров, кофе-брейк, зона нетворкинга, запись конференции):

офлайн-участие(для представителей МФО, КПК, СКПК и ломбардов) — 13 000 руб.;

онлайн-участие (для представителей МФО, КПК, СКПК и ломбардов) — 9 000 руб.;

участие для B2B-компаний — 50 000 руб.

  • 10% скидка для организаций в составе объединений, имеющих членство в НАУМИР (Лига кредитных союзов, СРО «Мир», ССКК, СРО «НОКК» и другие (подробнее >>>);
  • 20% скидка — за второго и последующих участников от одной организации!

Все скидки суммируются!

Участникам конференции будут выданы сертификаты о повышении квалификации.

Начало регистрации участников: 09:30

До встречи на конференции 29 мая!

Если у Вас возникнут вопросы по конференции, напишите нам.

Контакты:

Регистрация на конференцию: Ирина Семина, +7 968 355-45-15, isemina@naumir.com. Участие в качестве спикера: Татьяна Лисак, tlisak@naumir.com.

Спонсорство: Татьяна Лихачева, tlikhacheva@naumir.com.

Аккредитация СМИ: pr@naumir.com.

По общим вопросам: Анастасия Мещерякова, +7 495 258-87-05, office@naumir.com.

 

Регистрация

 

Принять участие

Разделы Аналитики:

© 2008–2024, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.