Подписаться на новости

Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

06.07.2020, понедельник, 23:52

Открыта регистрация на вебинар по идентификации клиентов некредитными финансовыми организациями RSS

27 февраля 2017 544
Открыта регистрация на вебинар по идентификации клиентов некредитными финансовыми организациями

РМЦ приглашает принять участие в вебинаре «Изменения в положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. N 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Вебинар состоится 15 марта 2017, с 10.00 до 11.30.

15.10.2016 Указанием Банка России от 18.08.2016 N 4105-У внесены изменения в Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В рамках вебинара 15 марта мы рассмотрим: нормативные и распорядительные документы Банка России, с учетом изменений, регламентирующие порядок идентификации клиентов, представителей клиента (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) некредитными финансовыми организациями.

На вебинаре мы обсудим:

  • кого идентифицируем?
  • кого не идентифицируем?
  • какие сведения получаем в целях идентификации?
  • как обновлять сведения, полученные в результате идентификации (упрощенной идентификации) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев?
  • какие источники используем для сбора сведений?
  • рассмотрим на примере сведения, включаемые в Анкету (досье) Клиента

Ведущая вебинара:

Липатова Найля Гарриевна, генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Продолжительность вебинара: 1,5 часа.

Стоимость участия: 3000 руб.

Для членов СРО «МиР» и НАУМИР предусмотрена скидка 20%

Регистрируйте участие в вебинаре по ссылке

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru






    Разделы Аналитики:

    © 2008–2020, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт http://www.rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: info@rusmicrofinance.ru.