Внесены изменения в отдельные законодательные акты, касающиеся микрофинансовой деятельности, кредитной кооперации, ломбардов, в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

13 декабря 2019 года вступает в силу Федеральный закон № 394-ФЗ от 02.12.2019 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 6 ноября 2019 года и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года.

Согласно документу уточнен ряд законодательных актов РФ в части соблюдения режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Изменения, в частности, внесены в законы о госкорпорациях Роскосмос, Ростех и Росатом, а также о гособоронзаказе, центральном депозитарии, банках, микрофинансовой деятельности, кредитной кооперации, ломбардах и др.

Федеральным законом уточняется наименование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также внесены изменения в положения, которые касаются требований к соблюдению правил внутреннего контроля и связанные с установлением режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.

Обращаем ваше внимание, 10 декабря 2019, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ проведет целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения».

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Узнать подробности вебинара, ознакомиться с условиями участия и зарегистрироваться можно на сайте.

Календарь всех ближайших учебных мероприятий РМЦ доступен по ссылке.