здраствуйте! какая ответ-ть предусмотрена если сотрудником не пройден целевой инструктаж?
Михаил Мамута
Факт отсутствия целевого инструктажа у сотрудников, которые обязаны его проходить, означает неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ответственность за это нарушение предусмотрена частью 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, сказано, что неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Если же отсутствие обученного сотрудника повлекло более серьезные нарушения (не просто пропуск сроков, а непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, или о подозрительных операциях и др.), то и санкции будут более серьезные.
.png)
