Вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)» 10 августа 2022г.

10 августа 2022 года с 10:00 до 14.00 по московскому времени РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)».  

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы.

На вебинаре мы рассмотрим:

• Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
• Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
• Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?

• Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из
• этих ошибок можно сделать?
• Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.

Вебинар рекомендован представителям МКК, МФК, КПК и ломбардам.

Программа вебинара:

1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.

2 Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур

• идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных

• владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием

• идентификации, способами обновления сведений.

3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.

4.  Интересные кейсы судебной практики.

5. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов. Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь.

Участникам вебинара выдается Сертификат о повышении квалификации при участии в вебинаре более 70% времени. Выдается сертификат в электронном виде.

Вебинар проводит:

Анна Байтенова, директор РМЦ член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Стоимость участия: 4 300 руб.

10% скидка для организаций в составе объединений, имеющих членство в НАУМИР

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР»

Обращаем ваше внимание:

• Регистрация на вебинар завершается  09 августа 12:00 МСК (для  платных участников:  в случае, если срок прошел, свяжитесь с Ириной Семиной, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com, тел.: +7 (968) 355-45-15)
• На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
• Регистрация платных участников осуществляется путем регистрации по ссылке>>>
• Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
• При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
• После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара.  Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней с момента получения.

Контактная информация:

• По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@naumir.com

• По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com , тел.: +7 (968) 355-45-15

• По вопросам оформления и выдачи сертификатов - Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@naumir.com , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222