Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

29.03.2024, пятница, 18:07

На основании каких доказательств привлекают к уголовной ответственности сотрудников финансовых организаций, узнаем на вебинаре РМЦ, НАУМИР 5 февраля. Открыта регистрация! RSS

11 января 2021 594
На основании каких доказательств привлекают к уголовной ответственности сотрудников финансовых организаций, узнаем на вебинаре РМЦ, НАУМИР 5 февраля. Открыта регистрация!

05 февраля 2021 года, с 10:00 до 13.00 по московскому времени, РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «Нюансы уголовного законодательства: практические вопросы для финансиста».

Мы рассмотрим две группы вопросов: 1) по каким составам и на основании каких доказательств чаще всего привлекают к уголовной ответственности сотрудников финансовых организаций и 2) какие требования к отсутствию судимости есть в отношении руководителей, учредителей, ключевых сотрудников финансовых организаций.

Были обобщения судебной практики Верховным Судом РФ, были совместные аналитические заключения Федеральной налоговой службы и Следственного комитета, были нашумевшие дела, были «тихие» дела, когда человек полгода отсидел в СИЗО, а потом был отпущен за недоказанностью…

На вебинаре мы обсудим:

  •  По каким статьям Уголовного кодекса РФ привлекли или пробовали привлечь руководителей или сотрудников финансовых организаций?
  •  Какие доказательства и как клали в основу обвинения?
  •  Какие аргументы приводила защита?
  •  Что такое судимость и какие последствия она влечет?
  •  Что такое неснятая и непогашенная судимость, где и кем она снимается или гасится?
  •  В каких законах и к каким ключевым фигурам организаций микрофинансового сектора есть требования об отсутствии неснятой или непогашенной судимости?
  •  Какой «срок годности» у справок об отсутствии судимости?
  •  Что делать, если в справке сказано, что судимости нет, а человек или ваша службы безопасности утверждает, что есть?
  •  Где найти сведения о судимости или о нахождении под следствием?

Эти и другие вопросы мы рассмотрим на вебинаре. Ваши вопросы приветствуются!

Вебинар проводит:

Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

 

 

 

 

Стоимость участия: 3 000 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»: участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР»).

Обращаем ваше внимание, что платное участие в вебинаре осуществляется путем приобретения билетов через сервис  Timepad.

Регистрация на вебинар завершается 04 февраля в 15:00.

Контактная информация:

По вопросам формирования программы: Наталия Зинченко, исполнительный вице-президент, nzinchenko@rmcenter.ru.

По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг: Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru.

По вопросам оформления закрывающих документов: Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru.

По вопросам оформления и выдачи сертификатов: Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ruтел.: +7(495) 258-8705, доб. 222.



    Разделы Аналитики:

    © 2008–2024, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.