Представители Банка России и Росфинмониторинга ответят на вопросы МФИ по отправке отчетности в Росфинмониторинг на семинаре РМЦ 15 ноября. Регистрируйтесь уже сейчас!

15 ноября 2019 года, с 16:00 до 19:00 по московскому времени, РМЦ проведет семинар «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС».

Семинар проводится с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов и предназначен для сотрудников, ответственных за направление отчетности в Росфинмониторинг.

•  Что изменилось в личном кабинете?
•  Что делать с новыми разделами меню?
•  Кому, когда и как нужно регистрироваться в личном кабинете?
•  Надо ли поднадзорным Банку России организациям загружать на проверку ПВК по ПОД/ФТ и заполнять отчеты о внутренних проверках?
•  Что делать, если ФЭС не принято?
•  Что делать если, нет возможности сообщить об операции, подлежащей немедленному сообщению?
•  Надо ли регистрировать в Личном кабинете специальное должностное лицо? А если таких в организации два?
•  Что изменилось в новых форматах в рамках Указания 4937-У?
•  Какие вопросы возникают у НФО при заполнении ФЭС по новым форматам?
•  Как использовать в работе информацию об "отказниках"?
•  Как быть если СДЛ, ответственный за "обратную связь" в личном кабинете заболел/ушел в отпуск?

На эти и другие вопросы о работе в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и типовых ошибках при заполнении и направлении формализованных электронных сообщений (ФЭС) слушатели получат в рамках семинара.

Внимание! Принять участие можно как очно, так и удаленно, семинар транслируется он-лайн из зала, где проходит мероприятие.

Запись данного мероприятия проводиться не будет. Количество мест для очного участия ограничено.

В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

Лектор: представитель Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга.

16:00 – 17:00

1. Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.

2. Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

3. Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки;

4. Правила и особенности заполнения иных ФЭС.

Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

17:30 – 19:00

1. Обзор нормативно-правовых актов:

•  Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У,
•  Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России, действует с 23.03.2019),
•  Положение Банка России от 30.03.2018 № 639–П.

2. Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества/

Стоимость: очное участие – 7 000 руб., вебинар – 6 000 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»: скидка 20%.

Место проведения: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2, 1 подъезд, 5 этаж, офис 532.

При регистрации укажите выбранную вами форму участия (очный семинар или он-лайн вебинар).

Обращаем ваше внимание, что регистрация на семинар завершается 14 ноября в 15:00 по московскому времени. Проверьте правильность указанных вами данных в заявке.

Вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ходе вебинаров, а также запросы на организацию корпоративного обучения просим направлять исполнительному директору РМЦ Наталии Зинченко по адресу: nzinchenko@rmcenter.ru, тел. +7 (495) 258-87-05, доб. 205.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами:

Михаилу Кириллову, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 208, моб.: +7 (966) 107-57-12, e-mail:  mkirillov@rmcenter.ru; Сергею Бородину, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 201, моб.:+7 (909) 936-32-88, e-mail: sborodin@rmcenter.ru.