Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

23.05.2024, четверг, 19:30

Подтверждено участие представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу в конференции «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном»

15 мая 2023 1258
Подтверждено участие представителей Федеральной службы по финансовому мониторингу в конференции «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном»

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Рады сообщить вам, что Росфинмониторинг уже подтвердил участие своих представителей в практической конференции, посвященной вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном».

До начала мероприятия осталось немного времени!

Конференция пройдет 29 мая в Москве (гостиница «Измайлово», «Гамма-Дельта», адрес: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4, Г-Д) с 10:00 до 18:00.

Основные тематические блоки:

1. Новации законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: настоящие и будущие;

2. Нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК;

3. Правильно заполняем ФЭС;

4. Практики обучения;

5. Перечни ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН, решения МКО: новые подходы;

6. Идентификация;

7. Автоматизация процесса: обойдемся без ошибок;

8. Особенности сектора: разговор с регулятором.

>>> Подробнее

Также свое участие в мероприятии уже подтвердили представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Не пропустите уникальную возможность принять участие в дискуссии с представителями главного регулятора страны в сфере финансового контроля! Регистрируйтесь сегодня!

Если у Вас возникнут вопросы по конференции, пожалуйста, напишите нам.



    Разделы Аналитики:

    © 2008–2024, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.