Вебинар «Повышение квалификации (плановый инструктаж) ПОД/ФТ/ФРОМУ»

21 марта 2023 года с 10:00 до 13:00 мск Ассоциация НАУМИР проведет для МФО, КПК, СКПК и ломбардов вебинар «Повышение квалификации (плановый инструктаж)  ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Это мероприятие для опытных, здесь не будет объяснения азов и раскрытия всех тем, требуемых для целевого инструктажа. 

Будет другое: обсудим новеллы законодательства, правоприменительной практики, детально рассмотрим один из ключевых вопросов практической деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ – идентификации клиентов, выгодоприобретателей, представителей, бенефициарных владельцев.

Темы для обсуждений:

• Кто такие клиенты? С какого момента ими становятся? Являются ли злостные неплательщики тоже клиентами и что с ними делать с точки зрения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ?  Что делать, если по указанному адресу, телефону и эл.почте клиент не отзывается? Что такое «разовый» и «постоянный клиент», «активный клиент»? Что должно быть в анкете/досье клиента?  Что делать, если лицо, обозначенное в договоре займа, на самом деле заем не получило? Кто тогда клиент? И т.д.

• Кто такие представители клиента? Кого можно таковыми считать? Если платеж за клиента делает кто-то другой, это представитель или нет? Как собрать о нем сведения? 

• Кто такой выгодоприобретатель?  Как понимать эту «выгоду»? Как вычислить выгодоприобретателя, если он «неочевиден»?

• Кто такой бенефициарный владелец, как его выявить и идентифицировать? Как распределяется ответственность за неустановление всех необходимых сведений о выгодоприобретателе? Когда представления о бенефициарном владельце с вашей стороны и со стороны клиента могут не совпадать и что тогда делать?

• Как различается перечень сведений, который мы собираем о клиенте, его представителе, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце?

• Когда организация вправе не идентифицировать клиента, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца?

• Что нового в биометрической идентификации? 

• Какие вопросы высвечивает судебная практика? 

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре в первую очередь.

Спикер вебинара: 

Анна Байтенова, адвокат, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатипятилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

• Стоимость участия -  2400 руб. 

• 30% скидка -  за второго и последующих участников от одной организации! 

• Сертификаты всем участникам.

• Проводится для всех регионов России.

• Кейсы и решения с учетом микрофинансовой практики. 

• Специально для МФО, КПК, СКПК и ломбардов! 

Обращаем ваше внимание:

• Регистрация на вебинар завершается  20 марта 14:00 мск (в случае, если срок прошел, свяжитесь с Ириной Семиной, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com, тел.: +7 (968) 355-45-15). 

• На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.

• Регистрация участников осуществляется по ссылке>>>

• Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;

• При регистрации на Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации для сертификата;

• После окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара с доступом в течение 30 дней с момента рассылки.

Контактная информация:

• По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@naumir.com ;

• По вопросам участия регистрации на мероприятия и вопросам оплаты – Ирина Семина, менеджер по работе с клиентами: isemina@naumir.com , тел.: +7 (968) 355-45-15;

• По вопросам оформления и выдачи сертификатов - Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@naumir.com , тел.: +7(495) 258-8705, доб. 222.

Регистрация