Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

29.03.2024, пятница, 11:32

Опубликовано Указание Банка России о порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений о ПОД/ФТ

21 января 2019 743
Опубликовано Указание Банка России о порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений о ПОД/ФТ

21 января 2019 регулятор опубликовал на своем сайте Указание Банка России от 17 октября 2018 № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Требования Указания распространяются, в том числе, на кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, ломбарды.

Настоящее Указание устанавливает порядок представления некредитными финансовыми организациями в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений и информации, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, в электронной форме путем использования личного кабинета некредитной финансовой организации на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет».

Документ вступает в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

Подробно ознакомиться с Указанием можно по ссылке >>>.



    Разделы Аналитики:

    © 2008–2024, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.