Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

02.12.2021, четверг, 18:21

Банк России проинформировал кредитные организации и некредитные финансовые организации о национальной оценке рисков ОД/ФТ

16 августа 2018 582
Банк России проинформировал кредитные организации и некредитные финансовые организации о национальной оценке рисков ОД/ФТ

На сайте регулятора опубликовано информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ, адресованное кредитным организациям и некредитным финансовым организациям.

В документе сообщается, что в целях совершенствования риск-ориентированного подхода при осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ).

НОР ОД и НОР ФТ проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора.

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям изучить отчеты о НОР ОД и НОР ФТ и использовать результаты НОР ОД и НОР ФТ в своей работе в целях определения оценки, управления и снижения собственных рисков ОД/ФТ.

Подробно ознакомиться с информационным письмом Банка России можно по ссылке >>>.

Прочитать отчет о НОР ОД можно здесь >>>.

Прочитать отчет о НОР ФТ можно по ссылке >>>.



    Разделы Аналитики:

    © 2008–2021, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.