Банк России наделяется правом проведения контрольных мероприятий в НФО по типу «контрольной закупки»

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 июля 2018 года, одобрен Советом Федерации 24 июля 2018 года.

Федеральным законом Банк России наделяется правом проведения контрольных мероприятий, в ходе которых осуществляются действия по совершению сделки либо создаются условия для совершения сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, в целях проверки соблюдения такими организациями требований, предъявляемых к их деятельности, а также определяется порядок проведения таких контрольных мероприятий.

Поводом для проверки некредитной финансовой организации является наличие обоснованных предположений о том, что деятельность НФО может нанести ущерб ее кредиторам и клиентам или создать угрозу их законным интересам.

Решение о проведении контрольного мероприятия принимается Председателем Банка России  или его заместителем. Контрольное мероприятие проводится без предварительного уведомления проверяемой некредитной финансовой организации.

Все изменения отражены в Федеральном законе от 29.07.2018 № 263-ФЗ.

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.