Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

28.03.2024, четверг, 23:16

27 апреля 2018 вступает в силу Указание Банка России о внесении изменений в Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ

16 апреля 2018 545
27 апреля 2018 вступает в силу Указание Банка России о внесении изменений в Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ

27 апреля вступает в силу Указание Банка России № 4708-У от 29.01.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.

Обращаем ваше внимание, новации и текущие проблемы ПОД/ФТ, возможности применения упрощенной идентификации (УПРИД) микрокредитными компаниями, а также основные нарушения мы подробно обсудим в рамках учебной сессии на конференции в Ялте «Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия».

Конференция организована НАУМИР, РМЦ 27 и 28 апреля 2018, в отеле «Ялта-Интурист».

Обновленный проект программы конференции с подтвержденными спикерами

доступен на официальном сайте мероприятия.

Актуальные новости читайте по ссылке.

Регистрируйте участие.



    Разделы Аналитики:

    © 2008–2024, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.