Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

29.01.2022, суббота, 17:40

Банк России уточнил требования к идентификации клиентов для некредитных финансовых организаций

06 октября 2016 1231
Банк России уточнил требования к идентификации клиентов для некредитных финансовых организаций

Банк России опубликовал Указание о внесении изменений в Положение от 12 декабря 2014 года № 444П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)"

Новые нормы начнут действовать уже в октябре 2016 года. 

Ознакомиться с документом можно по ссылке http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=134

Новые требования к содержанию и процедурам идентификации мы обсудим на вебинаре 24 октября «Проверки Банка России: новые риски».

Вебинар ведет Анна Байтенова, Советник НАУМИР по правовым вопросам.

Будем благодарны, если вы заранее пришлете нам свои вопросы по тематике вебинара!

На вопросы, присланные заранее, ответы даются в приоритетном порядке!

По вопросам участия в вебинаре звоните Оксане Молчановой по тел.: (495) 258-6831, доб.118, или пишите omolchanova@rmcenter.ru

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке http://b24603.vr.mirapolis.ru/mira/s/1PRFcW

 

 



    Разделы Аналитики:

    © 2008–2022, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.