Банк России уточнил требования к идентификации клиентов для некредитных финансовых организаций

Банк России опубликовал Указание о внесении изменений в Положение от 12 декабря 2014 года № 444П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)". 

Новые нормы начнут действовать уже в октябре 2016 года. 

Ознакомиться с документом можно по ссылке http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=134

Новые требования к содержанию и процедурам идентификации мы обсудим на вебинаре 24 октября «Проверки Банка России: новые риски».

Вебинар ведет Анна Байтенова, Советник НАУМИР по правовым вопросам.

Будем благодарны, если вы заранее пришлете нам свои вопросы по тематике вебинара!

На вопросы, присланные заранее, ответы даются в приоритетном порядке!

По вопросам участия в вебинаре звоните Оксане Молчановой по тел.: (495) 258-6831, доб.118, или пишите omolchanova@rmcenter.ru

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке http://b24603.vr.mirapolis.ru/mira/s/1PRFcW