Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

25.07.2024, четверг, 20:08

Мероприятия

Семинар «ПОД/ФТ для продвинутых: повышение квалификации». 27 февраля 2020 года, 10.00 – 14.00

27/02/2020 - 27/02/2020 546
Семинар «ПОД/ФТ для продвинутых: повышение квалификации». 27 февраля 2020 года, 10.00 – 14.00

Как всегда, на вебинарах по повышению квалификации мы не рассматриваем азы – мы разбираем нюансы правоприменительной практики, нюансы толкования различных нормативных документов.

За последние полгода мы несколько раз обращались в Банк России с просьбой дать свой ответ на вопросы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Некоторые ответы дает судебная практика. Иногда подходы суда не совпадают с подходами регулятора. И то и другое знать важно, чтобы принимать адекватные решения в различных ситуациях.

27 февраля 2020 года, с 10.00 до 14.00 по московскому времени, РМЦ проведет семинар «ПОД/ФТ для продвинутых: повышение квалификации».

На семинаре мы узнаем:

  • О любых ли беспроцентных займах от 600 000 рублей надо сообщать в порядке обязательного контроля?
  • Как считать три месяца, о которых говорится в пункте 7 части 1 статьи 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»?
  • Какие деньги надо, а какие не надо блокировать?
  • Если человек уже после получения займа попал в Перечень, то что с ним делать?
  • Что вправе в отношении ПОД/ФТ запрашивать у организации банк, а что - аудитор?
  • Те, кто дает деньги для МФО, КПК или ломбарда, - это клиенты или нет?

Приветствуется и ваш полезный опыт – если у вас есть интересные для рынка ситуации, судебные решения, ответы Банка России – поделитесь с коллегами.

Всем участникам вебинара дается сертификат о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Семинар проводит:

Анна Байтенова – советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

 

 

Внимание! Принять участие можно как очно, так и удаленно, семинар транслируется онлайн  из зала, где проходит мероприятие. Количество мест для очного участия ограничено.

Стоимость: очное участие - 6 500 руб., вебинар - 5500 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов  СРО «МиР»: скидка 20%.

Место проведения: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.2, 1 подъезд, 5 этаж, офис 532.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

Обращаем ваше внимание, что регистрация на семинар завершается 26 февраля в 15:00.      

Вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ходе вебинарова также запросы на организацию корпоративного обучения просим направлять исполнительному директору РМЦ Наталии Зинченко по адресу: nzinchenko@rmcenter.ru, тел. +7 (495) 258-87-05, доб.  205.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджеру по работе с клиентами Михаилу Кириллову по тел.+7 (495) 258-87-05, доб.  208, моб.:+7 (966) 107-57-12, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru

Принять участие

Разделы Аналитики:

© 2008–2024, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.