|
Начинается прием заявок на участие в вебинаре «Целевой инструктаж «Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения», который будет проводиться Российским Микрофинансовым Центром по набору группы 15 марта 2016 с 09.00 до 13.00 (по московскому времени).
В рамках вебинара будут подробно рассмотрены новейшие изменения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, а также всегда актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке соответствующей отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.
По окончании вебинара выдается (высылается) Свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
На вебинаре, в частности, планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. Права и обязанности кредитных потребительских кооперативов и МФО по исполнению требований законодательства о ПОД/ФТ
2. Типовые вопросы, возникающие у работников кредитных потребительских кооперативов и МФО при исполнении требований законодательства о ПОД/ФТ.
3. Система правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в Российской Федерации.
4. Подготовка и порядок представления кредитным потребительским кооперативом и МФО требуемой информации и иных сведений по данной теме в уполномоченный орган.
5. Контроль над соблюдением кредитным потребительским кооперативом и МФО законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
6. Требования к Правилам внутреннего контроля.
7. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.
8. Требования к подготовке и обучению кадров.
9. Тенденции развития законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и адаптация к ним микрофинансовых институтов
и многие другие.
Программа вебинара составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», Положений Банка России от 04.12.2014г. № 443-П, от 12.12.2014г. № 444-П и от 15.12.2014г. № 445-П, Указаний Банка России от 05.12.2014г. № 3470-У и № 3471-У и от 15.12.2014г. № 3484-У.
В соответствии с письмом ЦБ РФ от 13 ноября 2013 г. № 224-Т «О контроле за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере ПОД/ФТ» проводится работа по проверке и оценке документации МФИ в исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. С 1 МАРТА 2014 ГОДА осуществляется систематический дистанционный надзор в плане оценки внутренней регламентирующей документации. При несоответствии данной документации требованиям 115-ФЗ к компании применяются санкции, предусмотренные действующим законодательством!
К участию в вебинаре приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.
Стоимость участия одного человека составляет 6 000 рублей.
Подтверждением участия в мероприятии является оплата счета, выставленного организаторами.
Оставить заявку на участие в вебинаре можно, заполнив форму заявки и направив ее по e-mail: omolchanova@rmcenter.ru.
© 2008–2024, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.