Здравствуйте, я писал Вам на эл. почту по вопросу целевого инструктажа по противодействию отмывания нелегальных доходов. Хотел бы, что бы мне ответили.
Михаил Мамута
У нас есть однодневный консалтинговый курс /целевой инструктаж "Противодействие
отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения". В рамках курса подробно рассмотрены актуальные проблемы выявления крупных и подозрительных сделок в кредитных кооперативах и МФО, вопросы по подготовке отчетности для регулирующего органа, возможностям организации эффективных рабочих контактов саморегулируемых организаций и государственных органов в сфере финансового мониторинга и др.
Программа курса составлена с учётом отраслевых особенностей и требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»
К участию в курсе приглашаются: специалисты по финансовому мониторингу и контролю, руководители и сотрудники подразделений внутреннего контроля, ответственные за ПОД/ФТ в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах.
Стоимость участия составляет 10 000 рублей.
По окончании курса выдается свидетельство установленного образца (бланк строгой отчетности), подтверждающее повышение квалификации на 8 ак. часов. Перечень прошедших обучение специалистов МФО и КПК - отчетный реестр установленного образца – направляется в Росфинмониторинг.
17 мая 2012г. планируется проведение вебинара на данную тему.
Чтобы оставить запрос на участие в курсе перейдите по ссылке http://www.rmcenter.ru/uslugi/order.php и выбрите раздел "Подготовка специалистов МФО и КПК".