Как ЦБ выявляет нелегалов...

«Покуда живы ̶ж̶а̶д̶и̶н̶ы̶ граждане с низким уровнем финансовой грамотности вокруг, удачи мы не выпустим из рук… " © Базилио, Алиса.

Однако, у Банка России на этот счет д̶р̶у̶г̶а̶я̶ ̶п̶е̶с̶н̶я̶ другое мнение. В ЦБ уверенны, что количество людей, которые вовлекаются в нелегальные схемы на финансовом рынке сокращается.

За девять месяцев этого года Банк России выявил 2165 нелегальных организаций. Основной массив среди выявленных нелегалов — нелегальные кредиторы.
А еще есть финансовые пирамиды, псевдо-МФО, псевдо-кооперативы, псевдо-лизинговые компании, недобросовестные посредники на страховом рынке, нелегальные форекс-брокеры и пр. и пр.

Центробанк отмечает, что если раньше подозрительные финансовые схемы выявляли в основном его сотрудники, то теперь к этому активно подключились граждане, которые раньше регулятора могут заметить мошеннические схемы на нулевой стадии.
Зачастую из-за того, что реклама финансовых пирамид, например, теперь, как правило, идет через интернет и социальные сети. Ну, а кто к социальным сетям ближе всех, как не люди?
Потянулись пирамиды в интернет — интернет их и погубит.

Небольшой отчет Банка России о выявленных нелегалах за три квартала 2019 года читайте на нашем портале.
http://amp.gs/qkY8