Подписаться на новости

Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

20.09.2020, воскресенье, 11:12

Представитель Банка России ответит на вопросы МФИ по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на вебинаре РМЦ 23 октября. Зарегистрируйтесь прямо сейчас! RSS

17 сентября 2020 44
Представитель Банка России ответит на вопросы МФИ по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на вебинаре РМЦ 23 октября. Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

23 октября 2020 года, с 17.30 до 20.30 по московскому времени, РМЦ проведет вебинар «Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО».

Вебинар рассчитан на руководителей, специальных должностных лиц (СДЛов), специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ.

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и акты Банка России в 2020 году. Комментарий к Федеральному закону № 208-ФЗ: реформирование института обязательного контроля, введение понятия «подозрительная деятельность». Комментарий к Указанию Банка России от 6 июля 2020 г. № 5495-У. Планируемые изменения в требования Банка России к обучению кадров по ПОД/ФТ и в порядок представления НФО информации в уполномоченный орган.

2. Проведение МФО процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ и Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П:

- особенности принятия на обслуживание лиц с просроченными паспортами;

- какие сведения подлежат установлению в процессе идентификации;

- делегирование идентификации кредитной организации;

- «он-лайн» идентификация;

- упрощенная идентификация;

- фиксирование и хранение полученных сведений.

3. Операции, подлежащие обязательному контролю. «Необычные» сделки». Фиксирование сведений. Формирование ФЭС и информирование Росфинмониторинга: основные ошибки при заполнении ФЭС, на что нужно обратить внимание.

4. Институт замораживания денежных средств или иного имущества. Работа МФО с фигурантами Перечней Росфинмониторинга: разрешенные операции, «проверки» и «сверки» с Перечнями.

5. Вопросы, возникающие у МФО в процессе осуществления внутреннего контроля (подготовка и обучение кадров по ПОД/ФТ, назначение СДЛ и и.о. СДЛ, соблюдение запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по ПОД/ФТ).

6. Организация системы обучения кадров МФО в целях ПОД/ФТ: актуальные вопросы.

7. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Вебинар проводит: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Внимание! Запись данного мероприятия проводиться не будет.

Участникам выдается сертификат о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Стоимость участия: 5 500 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: скидка 20%.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

Обращаем ваше внимание:

  •  регистрация на вебинар завершается 22 октября в 15:00;
  •  при регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
  •  После окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара.  Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.

Контактная информация:

  • По вопросам формирования программы - Наталия Зинченко, исполнительный директор, nzinchenko@rmcenter.ru
  • По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
  • По вопросам оформления закрывающих документов - Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru
  • По вопросам оформления счетов за обучение - Елена Дороничева, бухгалтер: acc@rmcenter.ru
  • По вопросам оформления и выдачи сертификатов - Мария Рулёва, офис-менеджер, office@rmcenter.ruтел.: +7(495) 258-8705.





    Разделы Аналитики:

    © 2008–2020, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт http://www.rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: info@rusmicrofinance.ru.