Открыта регистрация на вебинар по управлению риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в НФО

РМЦ приглашает принять участие в вебинаре «Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в некредитных финансовых организациях», который состоится 22 марта 2017 с 10.00 до 12.00.

В соответствии с Положением Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» некредитная финансовая организация (далее — НФО) в целях осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ разрабатывает программу управления риском.

На вебинаре будет рассмотрен порядок и методика оценки риска, а также способы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в НФО.

В рамках вебинара мы рассмотрим методику выявления и оценки риска использования услуг на примере микрофинансовой организации (МФО) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В ходе вебинара мы обсудим следующие вопросы и темы:

1. Понятие управлением риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

2. Методика выявления и оценки риска в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска клиента

3. Методика выявления и оценки риска в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска использования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

3.1. Выявление и оценка риска использования услуг на примере микрофинансовой организации (далее — МФО) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

4. Оценка риска использования услуг НФО и присвоения уровня риска клиенту

4.1. Порядок присвоения, порядок и сроки пересмотра уровня риска клиента и риска использования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

4.2. Порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента и за риском использования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных продуктов (услуг) или осуществлением НФО операций (сделок) в интересах клиента с указанием периодичности проведения указанных мероприятий

5. Способы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе перечень предупредительных мероприятий, направленных на его минимизацию

6. Особенности мониторинга и анализа операций клиентов, относящихся к «высокому» уровню риска.

Проведет вебинар:

Липатова Найля Гарриевна, генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Продолжительность вебинара: 2 часа (с 10.00 до 12.00).

Стоимость участия: 4000 руб.

Для членов СРО «МиР» и НАУМИР предусмотрена скидка 20%

Регистрация на вебинар осуществляется по ссылке

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru