Банк России разъяснил некредитным финансовым организациям требования Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ в части функционирования механизма реабилитации клиентов

Банк России 13 сентября 2018 опубликовал открытое информационное письмо кредитным организациям, некредитным финансовым организациям по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма обжалования клиентами кредитных организаций и некредитных финансовых организаций принятых указанными организациями решений об отказе от проведения операции и решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (механизма реабилитации клиентов).

Письмо согласовано с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.

Обращаем ваше внимание, 25 сентября 2018, с 9:30 до 13:30, РМЦ проводит вебинар «Повышение квалификации ПОД/ФТ: только новое, только блиц».

Это встреча для «продвинутых», на которой мы обсудим:

• Новые нормативные и правоприменительные документы по теме
• Актуальные вопросы судебной практики по ПОД/ФТ

Проведет вебинар:

Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Все подробности вебинара, условия участия и регистрация – на сайте