6 мая 2018 вступает в силу Указание Банка России о внесении изменений в Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ

6 мая 2018 вступает в силу Указание Банка России № 4759-У от 30.03.2018 о внесении изменений в Положение Банка России  от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.

Обращаем ваше внимание, 15 мая 2018 РМЦ проводит вебинар «Повышение квалификации ПОД/ФТ: только новое только блиц». На вебинаре мы обсудим, что всем нам надо в очередной раз менять в правилах внутреннего контроля. Кроме этого мы дадим краткий обзор тех изменений, которые были в законодательстве и нормативных документах по ПОД/ФТ и, как всегда, ответим на ваши вопросы.

Проведет вебинар: Анна Байтенова, советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга. 

Зарегистрируйтесь на вебинар по ссылке: https://goo.gl/forms/DzNjs8J4jjVWZ1s93

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru