Банк России опубликовал указание о внесении дополнения к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ

18 ноября 2017 года вступает в силу Указание Банка России № 4568-У от 5.10.2017 «О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ опубликован на сайте Банка России 7 ноября 2017 года.

Согласно Указанию вносится дополнение следующего содержания:

«3.7. Некредитная финансовая организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах), установленные некредитной финансовой организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у некредитной финансовой организации документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.».

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.