Подписаться на новости

Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

18.12.2018, вторник, 23:33

!!! NEW Доступны типовые Правила внутреннего контроля для малых предприятий, микропредприятий и иных МФИ!

27 мая 2015 3524
!!! NEW Доступны типовые Правила внутреннего контроля для малых предприятий, микропредприятий и иных МФИ!

Вам в помощь РМЦ подготовил 2 редакции типовых ПВК – для малых предприятий, микропредприятий и иных МФИ.

*Критерии отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям обозначены в Ст.4 Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» № 209-ФЗ от 24.07.2007 года.  

 

ВЫБЕРИ СВОЙ ТИП ПРАВИЛ!

Типовые ПВК для малых предприятий и микропредприятий

Типовые ПВК для иных МФИ

Это ваши ПВК, если:

1. Вы – потребительский кооператив или коммерческая организация

2. Ваша средняя численность работников не превышает 100 человек

3. Ваша выручка от реализации услуг не превышает 400 млн. рублей за прошлый год

Это Ваши ПВК, если:

1. Вы – некоммерческая организация (фонд, ассоциация, союз, учреждения, АНО и т.п.)

2. Вы – коммерческая организация или потребительский кооператив со средней численностью работников более 100 человек и выручкой от реализации услуг свыше 400 млн. рублей за прошлый год

Стоимость 18 000 рублей

Стоимость 23 000 рублей

Сделав заказ Вы получите следующий комплект документов:

  • Типовые Правила внутреннего контроля, отвечающие требованиям законодательства с 01 июня 2015 года (Положения ЦБ РФ №№445-П, 444-П, Указания ЦБ РФ №№ 3470-У, 3471-У, 3484-У) с образцами заполнения
  • Блок-схема основных требований к осуществлению контроля в соответствии с Положением ЦБ РФ №445-П
  • Блок-схема об идентификации в соответствии с Положением ЦБ РФ №444-П
  • Таблица по квалификационным требованиям в соответствии с Указанием ЦБ РФ №3470-У
  • Блок-схема о предоставлении сведений в уполномоченный орган и таблица сроков предоставления в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3484-У
  • Таблица по требованиям к подготовке и обучению кадров в соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3471-У

Срок предоставления: не более 2-х рабочих дней с момента оплаты

Как получить: направить письмо-заявку Елене Закаржевской на order@rmcenter.ru

Типовые Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ включают в себя следующие программы:

1) программа организации системы ПОД/ФТ  
2) программа идентификации  
3) программа управления риском легализации  
4) программа выявления в деятельности клиентов операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения  
5) программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки;  
6) программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;  
7) программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;  
8) программа подготовки и обучения кадров некредитной финансовой организации в сфере ПОД/ФТ;  
9) программа, определяющая порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации (в случае поручения некредитной финансовой организацией проведения идентификации иным лицам).  
10) контроль за выполнением программ ПВК

Разработка ПВК с учетом индивидуальных особенностей Вашей организации также возможна по стоимости 30 000 рублей, срок исполнения 5-7 раб.дней с момента предоставления информации и оплаты счета.

 





    Разделы Аналитики:

    © 2008–2018, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт http://www.rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: info@rusmicrofinance.ru.