Спасибо!

 

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

31.07.2021, суббота, 03:37

Мероприятия

Вебинар «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ», 29 октября 10.00 – 13.00 (время московское)

29 2015 - 29 2015 785
Вебинар «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ», 29 октября  10.00 – 13.00 (время московское)

Уважаемые коллеги!

 

Приглашаем вас принять участие в вебинаре Российского микрофинансового центра «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»который состоится 29 октября 10.00 – 13.00 (время московское)!

 

Проверки выявляют наши «привычные вывихи»:

 

  • Заказаны типовые правила внутреннего контроля и положены под сукно, а проверяющие требуют не только «твоего» названия организации, но и «твоих» особенностей. Какие «особенности» надо, а какие не надо показывать?
  • Проверяющие говорят, что в правилах не отражен характер твоей клиентской базы. Что имеется в виду и как это «отразить»?
  • Как получить от клиента необходимые в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию сведения? Должен ли он отвечать на вопросы и давать документы?
  • Кто такой этот клиент? Как точно определить круг возможных клиентов?
  • Что такое досье клиента? Анкета – это один документ или несколько, обязательно в виде таблицы или это неважно?
  • Надо ли обо всех необычных операциях сообщать в Росфинмониторинг? Или надо как-то «фильтровать», о чем сообщать, а о чем нет?
  • Если у меня всего два сотрудника – я и бухгалтер, то из кого формировать «подразделение» по ПОД/ФТ?
  • На что чаще всего обращают внимание проверяющие по ПОД/ФТ?

Эти и другие вопросы мы и обсудим на вебинаре…

 

Ведет вебинар: Байтенова Анна Ароновна, Советник по правовым вопросам НАУМИР и саморегулируемой организации «Объединение микрофинансовых организаций «МиР», член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, член Экспертных советов при Комитете по финансовому рынку Государственной думы РФ, при Федеральной антимонопольной службе, разработчик и ведущий курсов РМЦ: «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Новое в правовом регулировании залога», автор нескольких десятков книг и публикаций на правовые темы, работающий в этой тематике более 20 лет.

 

Стоимость участия в вебинаре (одного подключения) составляет 4500 руб.

 

Для участия вам понадобится компьютер с доступом в интернет, наушники или колонки.

 

Процесс регистрации:

 

Шаг 1: Для регистрации на вебинар пройдите, пожалуйста, по ссылке

Шаг 2: При получении счета-оферты произведите его оплату и ожидайте индивидуальную ссылку на вход

Шаг 3: На Ваш эл.адрес мы направим ссылку для регистрации на вебинар, по которой Вы должны пройти заранее, чтобы проверить настройки своего компьютера. Если у Вас что-то не получается, то, пожалуйста, звоните Оксане Молчановой (495) 258-6831 доб.118, или пишите omolchanova@rmcenter.ru

Шаг 4: пройти по ссылке в 09:45, 29 октября 2015 г.

 

 

Будем благодарны, если Вы заранее пришлете нам свои вопросы!

Принять участие

Разделы Аналитики:

© 2008–2021, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
Сайт http://www.rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
Email редакции: info@rusmicrofinance.ru.