Проект реализован при поддержке:

  • Министерство финансов Российской Федерации

На текущий момент в
государственном реестре
зарегистрировано:

2397Микрофинансовых
организаций
28 июня 2017, среда, 22:17

Письмо в ЦБ РФ от НАУМИР 29.03.2016

02 сентября 2016 578
Письмо в ЦБ РФ от НАУМИР 29.03.2016

Исх № 13/01-01

От «29» марта 2016 г.

Директору Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

Банка России

Ю.А. Полупанову

Об изменении подходов в сфере ПОД/ФТ для НФО

Уважаемый Юрий Алексеевич!

Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка (НАУМИР) благодарит Вас за ответ от 29.02.2016 № 12-1-5/436 на наше письмо от 08.02.2016 №01/01-01.

Вы отмечаете, что предусмотренные Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Положение № 445-П) критерии классификации НФО в целях установления различных требований по ПОД/ФТ применяются с учетом общегоподхода, используемого Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» для отнесения отдельных хозяйствующих субъектов к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, в частности, определения среднесписочной численности сотрудников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода хозяйствующего субъекта.

Правильно ли мы понимаем, что при этом организационно-правовая форма юридического лица для целей применения Положения № 445-П значения не имеет и в связи с этим юридические лица любых организационно-правовых форм (потребительские кооперативы, фонды, автономные некоммерческие организации, учреждения и др.) могут относить себя в целях применения Положения № 445-П к разряду малых предприятий, если численность сотрудников у них не более 100 человек и размер выручки за предыдущий год не более 800 млн. руб.?

Просим также разъяснить, попадают ли в число малых предприятий в целях применения Положения № 445-П те организации, которые имеют в составе учредителей (участников) публичные образования или иностранные организации в размере большем, чем предусмотрено для малых предприятий в Федеральном законе № 209-ФЗ? Например, фонд поддержки малого предпринимательства, учрежденный региональным правительством, вправе ли называть себя в целях применения Положения № 445-П малым предприятием, если численность сотрудников у него менее 100 человек и размер выручки за предыдущий год не более 800 млн. руб.?

Вице-президент по развитию инфраструктуры

Е.С. Стратьева

Читать ответ банка


© 2008–2017, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
Сайт http://www.rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
Email редакции: info@rusmicrofinance.ru